주주총회 소집공고
(제20기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 상법 제363조와
정관 제 22조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와
같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아
래 -
1. 일
시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시 30분
2.
장 소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 B1 대강당]
3.
회의 목적 사항
가.
보고사항
-
감사보고
-
제20기 영업보고
-
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
외부감사인 선임보고
나.
부의안건
제1호 의안
제20기(2025년) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분 계산서) 승인의 건
※ 1주당 현금배당금 : 80원
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
제3호 의안
이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 (대표이사) 김주영 중임의 건
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (0.3억원)
4. 배당내역 : 1주당 배당금 80원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에
의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융위원회와 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시까지
(기간 중 24시간
이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권
행사
- 주주확인용 인증서 종류
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),
(2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6. 전자투표에 관한 사항' 참조
(3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :
-
위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)
- 주주 본인의 인감증명서 1통
- 대리인(참석자)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)
※
위임장에 기재할
사항
- 위임인의
성명, 주소, 주민등록번호(법인일
경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니,
이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.
8. 기타사항
가. 원할한
주주총회 진행 및 주주의결권의 적극 행사를 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가
가능한 전자투표를 활용하는것을 권장합니다.
나. 당사
주주총회에서는 회사의 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 않으며, 탄소 중립 및
환경을 위한, '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.
2026년
03월 13일
주식회사 공구우먼
대표이사 김 주 영
