[공고] 제 18기 정기주주총회 소집공고 및 경영참고사항 |
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Date : 2024.03.11 15:16:23
Name : 09WOMEN
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주주총회 소집공고 (제18기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 30분 2. 장 소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 B1 대강당] 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제18기(2023년) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금 : 120원 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 (4명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신현구 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김정수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이동명 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김동하 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 (후보:이재혁) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 4. 배당내역 : 1주당 배당금 120원 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 의결권 행사 방법 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표, 서면투표 포함) 행사하거나 서면 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석 1) 직접행사 : 본인 신분증 지참 (주민등록증, 면허증, 여권) 2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증 사본 지참 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 주민번호/사업자등록번호, 인감날인 3) 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가 나. 전자투표에 관한 사항 1) 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』 2) 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』 3) 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 4) 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 5) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 기타사항 가. 소집통지에 대한 전자공고 - 기타사항 상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 확인 부탁드립니다. - 인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr 나. 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다. 2024년 03월 11일 주식회사 공구우먼 대표이사 김 주 영 |